美国司法部破获冒充特朗普-万斯就职委员会骗局 追回4万美元加密资产
发布时间：2025年07月03日 20:42
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美国司法部近日揭露一起加密货币诈骗案件：一名尼日利亚籍嫌疑人通过伪造电子邮件域名，冒充特朗普-万斯就职委员会联合主席Steve Witkoff，于2024年12月24日从虚假邮箱"@t47Inaugural.com"（与真实邮箱"@t47inaugural.com"仅差一个字母）向受害者发送邮件，诱使其在12月26日将价值25.03万美元的USDT.ETH稳定币转入诈骗者控制的加密钱包。USDT.ETH是基于以太坊区块链发行的美元稳定币。
华盛顿特区检察官Jeanine Ferris Pirro表示，司法部门已对此类网络犯罪做好全面打击准备。FBI华盛顿办事处助理主任Steven Jensen指出，仿冒诈骗每年造成美国人巨额损失，提醒公众务必仔细核对邮件地址、网站链接等细节。本案中诈骗者在收到资金后两小时内就将赃款转移至多个地址，目前司法部已通过民事没收程序追回4.03万美元USDT。
稳定币发行商Tether首席执行官Paolo Ardoino强调，公司正致力建立数字资产合规标准。此前Tether曾协助司法部冻结多起诈骗涉案资金，包括上月破获的"杀猪盘"案件中通过OKX交易所洗钱的2.25亿美元USDT。分析显示，诈骗集团通常将不法所得分散至多个加密地址以掩盖资金来源。
加密货币交易所KoinBX创始人Sarvanan Pandian认为，此案反映出诈骗者开始利用政治人物及热点事件实施犯罪的新趋势。Chainalysis亚太政策主管Chengyi Ong警告，随着AI和深度伪造技术进步，诈骗手法将更趋复杂化，需要执法机构、监管部门与科技企业形成跨领域联防机制。
华盛顿特区检察官Jeanine Ferris Pirro表示，司法部门已对此类网络犯罪做好全面打击准备。FBI华盛顿办事处助理主任Steven Jensen指出，仿冒诈骗每年造成美国人巨额损失，提醒公众务必仔细核对邮件地址、网站链接等细节。本案中诈骗者在收到资金后两小时内就将赃款转移至多个地址，目前司法部已通过民事没收程序追回4.03万美元USDT。
稳定币发行商Tether首席执行官Paolo Ardoino强调，公司正致力建立数字资产合规标准。此前Tether曾协助司法部冻结多起诈骗涉案资金，包括上月破获的"杀猪盘"案件中通过OKX交易所洗钱的2.25亿美元USDT。分析显示，诈骗集团通常将不法所得分散至多个加密地址以掩盖资金来源。
加密货币交易所KoinBX创始人Sarvanan Pandian认为，此案反映出诈骗者开始利用政治人物及热点事件实施犯罪的新趋势。Chainalysis亚太政策主管Chengyi Ong警告，随着AI和深度伪造技术进步，诈骗手法将更趋复杂化，需要执法机构、监管部门与科技企业形成跨领域联防机制。
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