美国司法部表彰Tether协助追回特朗普关联加密骗局资金
发布时间：2025年07月03日 20:46
浏览量：346
美国司法部近日公开表彰稳定币发行方Tether在追回与特朗普-万斯就职委员会诈骗案相关的40,300美元被盗加密货币中所作的贡献。根据7月2日发布的公告，这起诈骗案发生在2024年12月，骗徒通过伪造特朗普-万斯委员会联合主席身份，诱骗一名政治捐款人向其发送价值250,300美元的USDT（以太坊链上稳定币）。作案者通过将电子邮件地址中的字母"I"替换为小写字母"l"的手法制造虚假账户，使受害者误信请求的真实性。收到转账后，诈骗者迅速将资产分散转移至多个钱包。但执法部门成功追踪资金流向，最终追回40,300美元。
在官方声明中，司法部特别感谢Tether在资产追回过程中提供的协助。"司法部对Tether在促成涉案资产转移方面的配合表示感谢"，公告文件中如是表述。这是Tether协助执法部门冻结和追查非法资金的又一成功案例。今年6月，该公司就曾因协助破获2.25亿美元加密杀猪盘骗案获得司法部表彰。多家监管机构也多次称赞其冻结可疑资产和配合调查的快速反应能力。
与此同时，其竞争对手Circle却因处理类似滥用事件的表现遭到质疑。本周早先时候，链上调查员ZachXBT指控该公司对朝鲜黑客等恶意行为者利用USDC稳定币的乱象视而不见。虽然Tether过去曾因合规松散受到批评，但其日益强化的执法合作表明该公司正在采取更积极主动的合规策略。
在官方声明中，司法部特别感谢Tether在资产追回过程中提供的协助。"司法部对Tether在促成涉案资产转移方面的配合表示感谢"，公告文件中如是表述。这是Tether协助执法部门冻结和追查非法资金的又一成功案例。今年6月，该公司就曾因协助破获2.25亿美元加密杀猪盘骗案获得司法部表彰。多家监管机构也多次称赞其冻结可疑资产和配合调查的快速反应能力。
与此同时，其竞争对手Circle却因处理类似滥用事件的表现遭到质疑。本周早先时候，链上调查员ZachXBT指控该公司对朝鲜黑客等恶意行为者利用USDC稳定币的乱象视而不见。虽然Tether过去曾因合规松散受到批评，但其日益强化的执法合作表明该公司正在采取更积极主动的合规策略。
相关标签
美国司法部
Tether
加密货币诈骗
资金追回
合规