美国司法部扣押2.25亿美元加密货币 前代理检察官:彰显诈骗案背后的人性代价

发布时间:2025年07月02日 14:24
浏览量:517
美国司法部近期扣押与'杀猪盘'骗局相关的2.25亿美元加密货币的行动传递出明确信号:这些资金来自受害者。马里兰州前代理检察官、现Cole Schotz PC律所成员菲尔·塞尔登(Phil Selden)解读称,虽然司法部上月已通过没收动议采取行动,但至今未公开指控任何涉案个人,而这恰恰是其用意所在。

'本案具有定调意义。'塞尔登表示,'美国街头存在真实受害者,司法部明确表示不愿坐等逮捕行动,而是要确保及时扣押加密货币。'他指出,这一基调为新任刑事部门主管马修·加莱奥蒂(Matthew Galeotti)领导下的司法部指明了方向。加莱奥蒂以打击纽约最顽固的有组织犯罪集团著称,深谙犯罪网络资金流动模式、监管漏洞利用手法,尤其理解这些犯罪行为对普通民众的伤害。

'这不仅是技术或金融问题,'塞尔登强调,'更是关乎家庭积蓄蒸发、小镇银行倒闭的社会悲剧。'他举例称,堪萨斯州农业贷款机构Heartland Tri-State银行就因CEO挪用5000万美元投资加密货币诈骗导致流动性枯竭,最终于2023年破产。该CEO本人也成为司法部起诉书中损失最惨重的受害者。

'在纽约或旧金山,金融机构随处可见,但在堪萨斯并非如此。'塞尔登指出,'没有健全的银行体系,企业难以为继,农机购置或作物周转资金都成问题。'对于后续进展,他预测刑事指控已在酝酿,但司法部优先考虑确保资金扣押和返还。引渡海外嫌犯虽可行却程序繁琐,另一策略可能是诱使嫌犯进入关岛等美属领地实施逮捕。

塞尔登认为,即使未经审判,本案已达成重要目标——向受害者表明其损失正受到严肃对待。'加密货币犯罪并非抽象概念或境外事务,'他总结道,'它正在伤害真实人群和社区,司法部希望民众知道他们是坚强后盾。'
相关标签
加密货币诈骗 司法部行动 杀猪盘 资金追回 金融犯罪