智利破获特大加密货币洗钱案 涉毒枭集团"阿拉瓜列车"跨国犯罪
发布时间：2025年07月03日 22:06
浏览量：357
智利当局近日破获一起巨额洗钱案件，该犯罪网络涉嫌向委内瑞拉、哥伦比亚、美国、巴拉圭、墨西哥、西班牙和阿根廷等多国转移数百万美元资金。调查显示，臭名昭著的犯罪组织"阿拉瓜列车"（Tren de Aragua）通过加密货币渠道清洗部分非法所得。
这是智利执法部门最新打击的涉加密货币洗钱案件，凸显出数字资产正日益成为跨国犯罪集团转移赃款的新兴工具。目前案件仍在进一步侦办中，当局表示将持续加大打击利用加密货币进行非法资金转移的犯罪活动。
这是智利执法部门最新打击的涉加密货币洗钱案件，凸显出数字资产正日益成为跨国犯罪集团转移赃款的新兴工具。目前案件仍在进一步侦办中，当局表示将持续加大打击利用加密货币进行非法资金转移的犯罪活动。
相关标签
智利
加密货币
洗钱
跨国犯罪
阿拉瓜列车