Kraken协助美国特勤局破获2.25亿美元加密货币诈骗案 创历史记录
发布时间：2025年07月04日 09:22
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我们自豪地宣布，Kraken与美国特勤局（USSS）就一起大规模加密货币诈骗案展开深入合作。诈骗者采用社交工程手段长期获取受害者信任，这种手法俗称'杀猪盘'。此次联合行动查获了USSS有史以来最大规模的加密货币赃款，金额高达约2.25亿美元。
USSS调查的目标是一个专门针对个人投资者的精密诈骗网络，诱骗受害人参与虚假加密货币投资。在'杀猪盘'骗局中，受害者被逐步诱导投入越来越多资金，最终发现资金被盗。涉案的2.25亿美元最初于2023年被Tether公司冻结，此前美国司法部调查确认其与杀猪盘骗局有关。被盗资金与犯罪分子在某非Kraken中心化交易所的账户相关联。
识别受害者和归还资金面临巨大挑战，需要专业的区块链分析技术。2024年3月，我们联合多家加密货币交易所参与为期一周的执法行动。Kraken的合规和调查团队对关键信息请求作出实时快速响应，我们及时提供的交易和账户信息帮助确认了近500名受害者。这直接支持USSS获得了破纪录的2.25亿美元赃款扣押令。
我们始终致力于与执法部门合作维护加密货币生态系统安全。我们的快速响应机制和完善的记录保存制度体现了对安全、透明度和客户保护的不懈追求。在履行法律义务提供数据的同时，我们严格执行保护客户隐私的政策和流程。Kraken将继续积极参与识别和阻止欺诈行为，协助受害者追回资金，维护加密社区的信任。
Kraken副首席合规官David Zacks表示：'保护客户是我们的首要任务，能够协助完成这次具有历史意义的赃款追回令我们倍感自豪。我们严格的合规实践、尖端的安全协议和链上调查能力，体现了我们对保护客户资产和维护加密货币信心的坚定承诺。我们将持续打击欺诈行为，确保加密生态系统对所有用户来说都是安全可靠的。'
若您认为自己遭遇加密货币诈骗，请立即向当地执法部门和美国联邦调查局互联网犯罪投诉中心（https://www.ic3.gov/）报案。及时的举报有助于防止更多人受害。
USSS调查的目标是一个专门针对个人投资者的精密诈骗网络，诱骗受害人参与虚假加密货币投资。在'杀猪盘'骗局中，受害者被逐步诱导投入越来越多资金，最终发现资金被盗。涉案的2.25亿美元最初于2023年被Tether公司冻结，此前美国司法部调查确认其与杀猪盘骗局有关。被盗资金与犯罪分子在某非Kraken中心化交易所的账户相关联。
识别受害者和归还资金面临巨大挑战，需要专业的区块链分析技术。2024年3月，我们联合多家加密货币交易所参与为期一周的执法行动。Kraken的合规和调查团队对关键信息请求作出实时快速响应，我们及时提供的交易和账户信息帮助确认了近500名受害者。这直接支持USSS获得了破纪录的2.25亿美元赃款扣押令。
我们始终致力于与执法部门合作维护加密货币生态系统安全。我们的快速响应机制和完善的记录保存制度体现了对安全、透明度和客户保护的不懈追求。在履行法律义务提供数据的同时，我们严格执行保护客户隐私的政策和流程。Kraken将继续积极参与识别和阻止欺诈行为，协助受害者追回资金，维护加密社区的信任。
Kraken副首席合规官David Zacks表示：'保护客户是我们的首要任务，能够协助完成这次具有历史意义的赃款追回令我们倍感自豪。我们严格的合规实践、尖端的安全协议和链上调查能力，体现了我们对保护客户资产和维护加密货币信心的坚定承诺。我们将持续打击欺诈行为，确保加密生态系统对所有用户来说都是安全可靠的。'
若您认为自己遭遇加密货币诈骗，请立即向当地执法部门和美国联邦调查局互联网犯罪投诉中心（https://www.ic3.gov/）报案。及时的举报有助于防止更多人受害。
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