WhiteRock创始人涉嫌ZKasino 3000万美元诈骗案在阿联酋被捕
发布时间：2025年07月04日 10:13
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据知名区块链侦探ZachXBT社交媒体披露，WhiteRock创始人Ildar Ilham因涉嫌参与ZKasino跑路诈骗案，已在阿联酋被执法部门逮捕。这起涉案金额高达3000万美元的案件中，阿联酋当局已联系荷兰方面通报逮捕情况，Ilham将被引渡至荷兰接受刑事指控。
去年以去中心化博彩平台为名的ZKasino项目通过预售筹集超3000万美元资金，但最终未能兑现承诺，团队涉嫌挪用投资者资金。这是继去年4月荷兰逮捕另一名涉案关键人物Elham Nourzai后，该案的又一重要进展。Nourzai获释后，被盗资金曾通过ZkSync、Starknet等网络进行链上洗钱。
ZachXBT通过追踪链上交易发现，至少一名ZKasino诈骗案团队成员与WhiteRock项目存在关联。调查显示，WhiteRock项目团队匿名、存在虚假合作伙伴关系，且通过即时交易所为多个侧钱包注资。侦探通过WhiteRock营销钱包支付给推广者的资金流向，确认了Ilham与该项目的联系，并发现该钱包与ZKasino被盗奖励金存在明显混用情况。
尽管WhiteRock尚未出现跑路行为，但ZachXBT认为鉴于该项目与ZKasino的关联，存在高度潜在风险，已呼吁MEXC和Gate.io交易所考虑下架WHITE代币并对项目团队加强尽调。
去年以去中心化博彩平台为名的ZKasino项目通过预售筹集超3000万美元资金，但最终未能兑现承诺，团队涉嫌挪用投资者资金。这是继去年4月荷兰逮捕另一名涉案关键人物Elham Nourzai后，该案的又一重要进展。Nourzai获释后，被盗资金曾通过ZkSync、Starknet等网络进行链上洗钱。
ZachXBT通过追踪链上交易发现，至少一名ZKasino诈骗案团队成员与WhiteRock项目存在关联。调查显示，WhiteRock项目团队匿名、存在虚假合作伙伴关系，且通过即时交易所为多个侧钱包注资。侦探通过WhiteRock营销钱包支付给推广者的资金流向，确认了Ilham与该项目的联系，并发现该钱包与ZKasino被盗奖励金存在明显混用情况。
尽管WhiteRock尚未出现跑路行为，但ZachXBT认为鉴于该项目与ZKasino的关联，存在高度潜在风险，已呼吁MEXC和Gate.io交易所考虑下架WHITE代币并对项目团队加强尽调。
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