米司法省が2.25億ドル仮想通貨押収、暗号詐欺の人的被害に焦点
公開日：2025年07月02日 16:17
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米司法省は最近、『豚殺し詐欺』に関連する2億2500万ドル相当の仮想通貨を差し押さえる動きを見せたが、これには明確なメッセージがある――これらの資金は被害者から盗まれたものだ。メリーランド地区元代理検事で現在は法律事務所Cole Schotz PCのメンバーであるフィル・セルデン氏はそう指摘する。
司法省は先月、没収手続きを通じてこれらの資金の差し押さえを申請したが、資金盗難の容疑者を公に特定するには至っていない。セルデン氏によれば、それがまさに重要な点だという。『これはトーンを設定するケースだ』と同氏は語る。『アメリカには被害者が存在し、司法省は逮捕を待たずに確実に仮想通貨を押収する必要性を明確にした』
この動きは、刑事局新局長マシュー・ガレオッティ氏のもとでの司法省の方向性を示すものだとセルデン氏は分析。ガレオッティ氏を、ニューヨークの凶悪組織犯罪壊滅に手腕を発揮した経験豊富な検事だと評価している。
『これは単なる技術や金融の問題ではない』とセルデン氏は続ける。『家族の貯金が消え、地方銀行が倒産する現実がある』。実際、カンザス州の農業系銀行ハートランド・トライステート銀行は2023年、CEOが詐欺グループの指示で約5000万ドルを横領し仮想通貨ウォレットに移送した結果、資金繰りが悪化し倒産に至った。
今後の展開について、セルデン氏は刑事訴追が近いと予想する一方、司法省が被害者への資金返還を優先したと分析。海外容疑者の引き渡しやグアムなど米領土へのおびき寄せ作戦も可能性として挙げつつ、『逮捕や裁判がなくとも、司法省はすでに重要なメッセージを発信した』と評価している。
『仮想通貨犯罪は抽象的な存在でも海外の問題でもない』とセルデン氏は強調。『実在する人々とコミュニティに影響を与えており、司法省は国民を守る姿勢を明確にした』と述べた。
司法省は先月、没収手続きを通じてこれらの資金の差し押さえを申請したが、資金盗難の容疑者を公に特定するには至っていない。セルデン氏によれば、それがまさに重要な点だという。『これはトーンを設定するケースだ』と同氏は語る。『アメリカには被害者が存在し、司法省は逮捕を待たずに確実に仮想通貨を押収する必要性を明確にした』
この動きは、刑事局新局長マシュー・ガレオッティ氏のもとでの司法省の方向性を示すものだとセルデン氏は分析。ガレオッティ氏を、ニューヨークの凶悪組織犯罪壊滅に手腕を発揮した経験豊富な検事だと評価している。
『これは単なる技術や金融の問題ではない』とセルデン氏は続ける。『家族の貯金が消え、地方銀行が倒産する現実がある』。実際、カンザス州の農業系銀行ハートランド・トライステート銀行は2023年、CEOが詐欺グループの指示で約5000万ドルを横領し仮想通貨ウォレットに移送した結果、資金繰りが悪化し倒産に至った。
今後の展開について、セルデン氏は刑事訴追が近いと予想する一方、司法省が被害者への資金返還を優先したと分析。海外容疑者の引き渡しやグアムなど米領土へのおびき寄せ作戦も可能性として挙げつつ、『逮捕や裁判がなくとも、司法省はすでに重要なメッセージを発信した』と評価している。
『仮想通貨犯罪は抽象的な存在でも海外の問題でもない』とセルデン氏は強調。『実在する人々とコミュニティに影響を与えており、司法省は国民を守る姿勢を明確にした』と述べた。
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