Kraken、米シークレットサービスを支援し過去最大規模の仮想通貨詐欺資金差し押さえに成功
公開日:2025年07月04日 10:57
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仮想通貨取引所Krakenは米国シークレットサービス(USSS)と連携し、大規模な仮想通貨詐欺事件の調査に協力しました。「豚殺し(pig butchering)」と呼ばれる手口で、詐欺グループは時間をかけて被害者の信頼を得た後、架空の仮想通貨投資話で資金をだまし取っていました。今回の共同捜査により、USSS史上最大規模となる約2億2500万ドル(約330億円)の仮想通貨資金が差し押さえられました。
問題の資金は2023年に米司法省の調査で豚殺し詐欺に関連付けられ、テザー社によって最初に凍結されました。資金はKraken以外の中央集権型取引所の加害者口座に紐付けられており、被害者特定と返金には高度なブロックチェーン分析技術が必要とされました。
2024年3月、Krakenは他の仮想通貨取引所と共同で1週間にわたる集中捜査に参加。コンプライアンスチームと調査チームが法執行機関からの要請に迅速に対応し、取引情報と口座情報をタイムリーに提供した結果、約500人の被害者を特定するのに貢献しました。この情報を基に、USSSは過去最大規模の2億2500万ドルに上る詐欺資金の差し押さえ令状を取得しました。
Krakenのデビッド・ザックス副コンプライアンス責任者は「顧客保護が最優先事項であり、この歴史的な資金回収を支援できたことを誇りに思います。当社の厳格なコンプライアンス体制、最先端のセキュリティプロトコル、オンチェーン調査能力は、顧客資産保護と仮想通貨エコシステムへの信頼維持への深いコミットメントの表れです」と述べました。
仮想通貨詐欺の被害に遭った可能性がある方は、地元の警察またはFBIインターネット犯罪苦情センター(https://www.ic3.gov/)に速やかに通報するよう呼びかけています。
問題の資金は2023年に米司法省の調査で豚殺し詐欺に関連付けられ、テザー社によって最初に凍結されました。資金はKraken以外の中央集権型取引所の加害者口座に紐付けられており、被害者特定と返金には高度なブロックチェーン分析技術が必要とされました。
2024年3月、Krakenは他の仮想通貨取引所と共同で1週間にわたる集中捜査に参加。コンプライアンスチームと調査チームが法執行機関からの要請に迅速に対応し、取引情報と口座情報をタイムリーに提供した結果、約500人の被害者を特定するのに貢献しました。この情報を基に、USSSは過去最大規模の2億2500万ドルに上る詐欺資金の差し押さえ令状を取得しました。
Krakenのデビッド・ザックス副コンプライアンス責任者は「顧客保護が最優先事項であり、この歴史的な資金回収を支援できたことを誇りに思います。当社の厳格なコンプライアンス体制、最先端のセキュリティプロトコル、オンチェーン調査能力は、顧客資産保護と仮想通貨エコシステムへの信頼維持への深いコミットメントの表れです」と述べました。
仮想通貨詐欺の被害に遭った可能性がある方は、地元の警察またはFBIインターネット犯罪苦情センター(https://www.ic3.gov/)に速やかに通報するよう呼びかけています。
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